【警告】抓获8414人 河南警方针对虚拟货币等诈骗发布警告

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【警告】抓获8414人 河南警方针对虚拟货币等诈骗发布警告


在第十个“5.15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日即将来临之际，5月13日，省公安厅召开新闻发布会，通报我省打击经济犯罪的情况。



据通报，当前我省经济犯罪的形势有新变化，其中，“不见面”“隔空”经济犯罪有上升趋势，尤其是非法集资和网络传销有了新花样。


(分析)经济犯罪借助网络技术掩人耳目


省公安厅经侦总队总队长李红江说，当前，影响我省人民群众切身利益，也就是财产安全的突出经济犯罪，主要有两类，一类是非法集资，包括传统的非法集资和以P2P网贷平台、虚拟货币等为代表的利用互联网实施的非法集资。第二类是网络传销，主要包括以拉人头式的传统传销和以“消费返利”、“资金互助”、“虚拟货币”、“投资理财”、“网络游戏”等为幌子的网络传销，以假借“慈善”、“扶贫”、“创新”、“均富”、“一带一路”、“军民融合”等名义故意歪曲国家有关政策的网络传销犯罪。律令法援LLfy110


需要警惕的是，目前利用互联网犯罪特点更加鲜明，犯罪手段网络化、专业化、智能化不断升级，犯罪手法各式各样、花样繁出，令人眼花缭乱、应接不暇。


李红江说，网络传销、非法集资等经济犯罪出现“不见面”“隔空”实施犯罪的新手段新骗术，需要人民群众加以防范和重视。


(提醒)如何防范非法集资和网络传销等经济犯罪


1、如何防范涉众型经济犯罪？


首先，要牢固树立谨慎投资的风险意识和自我保护的防范意识。不要盲目相信投资理财项目，不要盲目听从宣传广告，不要轻信他人诱导，更不要眼红高额回报，投资理财活动要到正规金融机构、正规交易场所，这样才能确保自己不落入非法集资、传销的陷阱圈套。其次，发现非法集资、传销等经济犯罪的线索要及时举报。这类犯罪发现得越早、处置得越快，效果越好。


2、 如何识别预防网络传销？


不管传销组织如何变换手法伪装自己，只要同时具备“入门费”“拉人头”“层级计酬”这三点，就可认定为涉嫌传销。①入门费就是要求缴纳一定资金或购买一定数量产品，获得加入资格而成为会员。②拉人头就是发展下线，通过虚假、骗人的宣传把更多的人发展进来。③层级计酬就是通过发展下线，形成上下级关系，并以下线的销售业绩作为计酬依据。


根据有关法律、法规规定，传销行为轻则违规、重则违法。打个比方，与赌博类似，盈利是非法所得，亏空要自行承担。借此机会，呼吁广大群众都能积极投身到打击和防范传销犯罪中来，切实认清网络传销的本质和危害，远离传销，抵制传销。


诈骗多发，网络投资理财需谨慎

据犯罪嫌疑人供述，他们租赁某科技公司网络管理系统将互联网相关交易平台与第三方支付公司进行对接，搭建资金支付通道，客户在涉案交易平台投入的资金通过第三方支付平台转到吴某等人实际控制的个人账户上。为了让客户相信投资亏损的假象，吴某等人在交易平台利用后台管理系统，让客户交易金额伴随股市行情“有涨有跌”，先让诈骗对象尝到投资赚钱的甜头，打消对方顾虑，于是资金越投越多，越陷越深。团伙中还有专人假扮“ 专家” 、 “ 讲师” 指导客户交易，诱骗客户反向买单，以让客户亏损、多次产生手续费等方式，不断消耗客户手机APP 上显示的虚拟余额资金，营造出客户是正常亏损的假象。这一招蒙蔽了很多人，认为是自己投资失败，却没想到掉进了犯罪分子精心设计的诈骗陷阱。

在此，律令法援（LLfy110）提醒广大市民：各类网络投资理财诈骗案件频发，投资者需要保持高度谨慎，不要被暂时的高利率迷惑双眼，切勿相信只挣不赔的“买卖”，避免陷入网络投资理财诈骗陷阱中。对陌生的网络投资项目，最好联系到投资公司进行实地考察后再谨慎考虑。可以先上网检索对应“投资公司”的名称、推广产品、收益模式，甚至是客服电话、QQ 、金融账号等。一旦遭遇诈骗，保存好汇款或转账时的凭证并立即拨打110报警。

律令法援处理的这类案例不说一千也得有九百，什么样的骗子没有见过，每一个平台更新换代太过于快，今天打着某盛的名号干一票，明天也许就换个马甲又干一票，同样的平台不同的时期我们维权的效果也是不一样的。

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